İstanbul kamu savcılığı, “bir kuruluşun kurumu”, “yönetim” ve “yerleşik organizasyona ait”, “suçla elde edilen faaliyetleri haklı çıkarma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları açısından başlatılan soruşturmaya devam ediyor.
Soruşturmalarda, Can, Ciner grubunun gövdesi içinde faaliyet gösteren Auş ve Park tutan Auş ve Park arasında finansal ve ticari bağlantılar olduğu ve bu tahvil yoluyla yürütülen işlemlerin ve faaliyetlerin suçtan elde edilen gelirleri toplamaya hizmet ettiğinden güçlü bir şüphe olduğu konusunda güçlü bir şüphe olduğu keşfedildi.
SDIF'e transfer edilen 18 şirket
Daha önce el konmuş ve bunları atamaya karar vermiş olan şirketlere ek olarak, diğer şirketlerin aktif faaliyetlerini aşağıdaki kayıtlı olmak üzere iki grup içinde sürdürdükleri bildirilmiştir:
“Soruşturmaların bir parçası olarak yapılan soruşturmalarda, Transworld Uluslararası Ulaştırma ve Mesleki Hizmetler Tic. Ve Tütün Mamulleri Paz. İhr. İhr. Tic, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütü Paz. Eudity Vegara
Can tutma ile ilgili olarak, TENKIK MIDENIK TURizm Park. ve Tic. Aş, Park Elektik üretim Madeleik San. ve Tic. Aş, Konya Iljin Elektik üretim San. ve Tic. ASH, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Hizmetleri A.Ş., ETZ Maden Energy Petrol SAN. ve Tic. Aş, Sönülüü İhracat ve Ticaret Ah ve Kastelist faaliyet faaliyetleri faaliyetleri faaliyetleri. Şirketler, suç örgütünün faaliyetinin bir parçası olarak kullanıldı ve faaliyetler bu şirketler aracılığıyla gerçekleştirildi.
Soruşturmaların bir parçası olarak, suçtan elde edilen gelir organizasyonunun bir parçası olarak hareket ederek örgütün bir parçası olarak hareket eden Can Holding ve Ciner Group'un park tutma çatısı altındaki şüpheliler, söz konusu şirketlerin İstanbul'un 5. Magizaria tarafından SDIF'e aktarıldığını söyledi.
Soruşturma
Künukçekmece'nin kamu savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, örgüt, bu kuruluş, “nitelikli sahtekarlık”, “vergi kaçakçılığı”, “şirket hesaplarında belirsiz bir gelirin yerleştirilmesi, suçtan gelir geri dönüşümünün öne sürülmesi yoluyla CAN içinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla bir suç işlemek üzere kurulmuştur.
Mali Suçlar Soruşturma Kurulu (MASAK) ve finansal revizyon birimlerinin raporları tarafından düzenlenen soruşturma ilişkileri ile soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaların bir parçası olarak, Can Holding içinde faaliyet gösteren şirketlerin para girişinin para kaynağı konusunda belirsiz olmadığı, bu para birimlerinin izlerinin çeşitli şirketler arasında aktarıldığı ve raylarının gizli denenmesi ve vergi yükümlülüğünün ödenmemiş işlemler ve yanlış belgelerle azaltıldığı belirtildi.
Katılım yapısı altında kurulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliği altında hareket ederek aynı faaliyet sektörlerinde çok sayıda şirketi, yönetim kurulunda değişiklikler yaparak ve bu nedenle örgüt üyeleri arasında sorumluluk dağıttığı ve bu nedenle yasal cezalardan kaçmayı amaçladığı ileri sürülmüştür.
Buna ek olarak, ticari faaliyetleri olmayan şirketlerde nakit olarak sermaye artışı gerçekleştirilir, borçlar ortakları bir sermaye artışı kaynağı olarak temsil eder, bu borçlar gerçeği yansıtmaz, ortaklara olan borçların hesabında gözlenen tutarlar, “patrimonial barış yasası” bağlamında şirkete yatırılmıştır. 7256.
Masak ilişkileri ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ceza örgütü, ticari hacmini, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “vergi prosedürü yasası” ve eğitim, medya ve enerji, enerji, şirket işe alma faaliyetleri gibi stratejik sektörlerden elde edilen öncü suçlardan elde edilen yasadışı gelir yoluyla genişletmiştir. Meşruiyet kazanmayı amaçlayan kaydedildi.
Soruşturmaların bir parçası olarak, 121 şirketin faaliyetlerine el konuldu ve SDIF'e atandı ve 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Gendarmerie komuta ekipleri, Kenan Tekdağ'ın 6 şüphelerini elinde tutan Can Yayin Yönetim Kurulu Başkanı'nın işleyişini düzenledi.
Bazı şirketler aşağıdaki gibi aktarıldı:
“Gazetecilik Habertürk, Ciner Medya Televizyon Hizmetleri, Gösteri Televizyon Yayıncılığı, Boğaziçil Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlaması, Doğa Okulları Yönetimi, Bilga Doğa Eğitimi Yönetimi, Turktobacco ve Dış Ticaret Pazarlaması, HT Spor Broadcasting ve Boshorus Ortalama Radyo ve Televizyon Grubu Yay Yaycli.”
D.ç, DC, MK ve K.C. “Bir suç işlemek için kurulmuş kuruluşa ait olmak” ve “kara para aklama” nedeniyle tutuklandı ve CC, “bir suç işlemek için kurulan kuruluşa yapışma” nedeniyle tutuklandı ve sulh hakiminin talebi ile sulh hakimine hitap edildi.
Şüphe Tekdağ, aynı suçlar için “ev tutuklama” ve “Yurtdışında Yasak” şeklinde yargı kontrol önlemlerinin uygulanması için yargıya gönderildi.
Yargıç, D.Ç, DC, MK, K.C. Ve Cc'nin'in gizlenmiş suçlar üzerinde tutuklanması, Kenan Tekdag'ın “Odanın Tutuklanması” ve “Yurtdışından başlamanın yasaklanması”, yargı kontrol önlemleri şeklinde uygulanmaya karar vermiştir.
Öte yandan, Küchukçmece'nin kamu savcılığı, soruşturma dosyasını yargı yetkisinin olmaması nedeniyle İstanbul'daki kamu savcılığına gönderdi.
İstanbul Kamu Savcısı Ofisi tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, SDIF'e ait olan diğer 10 şirket daha SDIF'e devredildi.
“Tobacco Inc., ZO Lojistik ve Tobacco Inc., ZO Lojistik ve Tarama Kiralama Hizmetleri Ticaret Ac., Canpet Gazi İstasyonu Yönetim A.Ş., Wares Tek.
Soruşturmalar bağlamında düzenlenen Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, bir örgüt kurumunun suçları için Sulh Hakim Mahkemesi tarafından “yönetim” ve “faaliyetlerin gayri meşru kaynağını gizlemek” için tutuklandı.
Ciner'ı tutuklamak için yakalama
Anketin içinde Can Ciner Media TV Services Inc., Yayıncık Aş, HT Sports ve Televizyon Yaylik Aş, C Visual Publications Inc., C Visual Television ACh, Kanal 1 Visual Television Production Inc. Belirlenmiş Gösteri.
Yukarıda belirtilen alımlarda ve transfer işlemlerinde, kuruluşun faaliyetinin bir parçası olarak, “suçların ve suçların neden olduğu faaliyetlerin geri dönüşümü ve soruşturmalar bağlamında sonuçların sonuçları, yurtdışında Turgay Ciner'ın tespit ettiği şüpheler, tutuklamayı tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada, Şüphe Ciner Group Park Holding Inc. ve AFC İthalat İhracat Turizminin Sahibi ve Otoritesi, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektik Üretim Aş, Istanbul'un 4. Ceza Hakimi Sulh Hakimi tarafından SDSF'ye atanmaya karar verildi.
Ciner'in, 12 şüphenin soruşturmaları uyarınca suçların belirlenmesi hakkındaki maddi gerçeği ortaya çıkarmak için Ciner'in şirketin tüzel kişilerinin sahibi ve yetkilisi olduğu şüphesinin sahibi ve yetkisi, bir velayet kararı vardı.
Bu bağlamda, ACH ve bağlı şirketlere sahip olan İstanbul Polis Departmanı'nın Mali Suçlar Şubesi'nin tüm şüphelerin işleyişinde yer alan ekipler yakalanmıştır.
Gözaltına alınan şüphelerin isimleri aşağıdaki gibidir:
Turgay'ın oğlu Ciner Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Gürsel Usta Park Başkanı, Başkan Yardımcısı Orhan Yuksel, Selçuk Yulmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Park Çeşen Parkı, Park Çıkış Kurulu Üyesi, Park Çalışan Üyesi Üyesi Elektrikli Seçmeler Seçmeler Seçmeler Seçmeler Seçimler Seçim seçimi seçmeleri seçme seçmeleri seçme seçmeleri seçer. Mustafa Kararaç, Park Electric alımları ve ithalat müdürü Kemal Gürsel Özar ve Timur Haşhaş. “